Bekämpfung von Geldwäsche
Reduzieren Sie falsch-positive Ergebnisse. Automatisieren und optimieren Sie Ermittlungen und bilden Sie verborgene Zusammenhänge ab. Senken Sie Compliance-Kosten durch gestärktes Vertrauen in Ihren Abdeckungsgrad.
Reale Risiken überwachen, erkennen und untersuchen
Herkömmliche Systeme zur Überwachung von Transaktionen können Risiken lediglich oberflächlich beleuchten. Um die richten Erkennungsmechanismen anzuwenden, mit denen verborgene Risiken aufgedeckt und effiziente Ermittlungen ermöglicht werden können, benötigen Sie jedoch ein vollständiges Bild sämtlicher Kunden und deren Gegenparteien.
UNSERE LÖSUNGEN
Genaueres Monitoring, präzisere Erkennung und effektivere Ermittlungen
Schluss mit Datensilos
Verringern Sie den Aufwand, der durch die manuelle Datenerfassung entsteht, und verknüpfe Sie interne und externe Daten zu einer zentralen 360°-Ansicht Ihrer Kunden und zugehöriger Entitäten.
Verborgene Risiken in Netzwerken erkennen
Reichern Sie Ihre Daten mit Kontext an, um die Anforderungen Ihrer Kunden und der Gegenparteien in Echtzeit zu verstehen und Risiken zu identifizieren, die über Einzeltransaktionen hinausgehen.
Vorkommnisse proaktiv überwachen und erkennen
Verbessern Sie Ihre Überwachungspraktiken zur Bekämpfung von Finanzkriminalität dank kontextbezogenem Monitoring und setzen Sie auf weniger – und dafür genauere – Warnmeldungen für mehrere AML-Typen.
Erkenntnisgestützte Ermittlungen
Visualisieren Sie verborgene Zusammenhänge, leiten Sie wertvolle Datenerkenntnisse ab und erkennen Sie Risiken schneller. Der Schlüssel: Automatisierungen und die Kombination künstlicher und menschlicher Intelligenz für effektivere Ermittlungen.
EFFEKT
Das haben wir bereits erreicht
falsch-positive Ergebnisse
Abgleich von Bankkunden und externen Daten
Ermittlungszeiten (in großem Maßstab)
Quantexa in der Praxis erleben
Machen Sie eine eigenständige Tour und erleben Sie unsere Plattform live in Aktion. Folgen Sie einfach den Bildschirmanweisungen und erhalten Sie einen 360°-Blick auf Ihre Kunden und Produkte.
Wir setzen Ihre Daten im Bereich AML-Compliance in Kontext
UNSERE KERNKOMPETENZEN
Unsere Lösungen im Bereich AML und Ermittlungen
Erkenntnisgestützte Ermittlungen
Automatisieren Sie L1-Ermittlungen und erweitern Sie L2-, L3-, L3+- und Finanzermittlungen durch FIUs mit unserer integrierten Ermittlungsplattform.
AML und Märkte
Erkennen und verstehen Sie Risiken aus dem Handelsbereich bis zur Abwicklung, indem Sie einen ganzheitlichen Rahmen schaffen, der sämtliche Vermögenswerte und weitere Kontrollen einbezieht.
Finanzermittlung
Integrieren Sie interne und externe Daten in Echtzeit, und sichten und sortieren Sie diese vor, um Ermittlungen der zentralen Meldestelle zu unterstützen.
AML im Korrespondenzbankgeschäft
Identifizieren und verstehen Sie Risiken in Bezug auf Ihren Kundenkreis, die Geldströme mit Blick auf Banken und das Potenzial von KYCC bei der Überwachung von Korrespondenzbanken besser.
AML im Handel
Identifizieren und verstehen Sie Risiken in Zusammenhang mit Nicht-Kunden und Gegenparteien und automatisieren Sie manuelle Kontrollen, um AML und Betrug im Bereich Trade Finance sowohl in der Vorhandels- als auch in der Nachhandelsphase effektiver zu erkennen.
AML im Einzelhandel
Reichern Sie Ihre Daten mit Kontext an und transformieren Sie Ihre Strategie in den Bereichen Risikoerkennung, Risikooptimierung und Ermittlungen mit Blick auf Einzelhandelskunden durch KI-gestützte Funktionen und korrelierende Typologien.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Lösungen im Bereich kontextbezogenes Monitoring
Führende Technologie
Unsere Decision-Intelligence-Plattform
Konsolidieren Sie Daten innerhalb einer zentralen Ansicht, auf Grundlage derer sich kritische Entscheidungen souverän treffen lassen. Für Unternehmen und Organisationen bedeutet das: Schutz, Optimierung und Wachstum.
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Eine Plattform, viele Decision-Intelligence-Lösungen
Datenverwaltung
Schaffen Sie eine vertrauenswürdige Datengrundlage, um Entscheidungen im jeweiligen Gesamtzusammenhang treffen zu können.
Mehr erfahrenCustomer Intelligence
Verbessern Sie das Kundenerlebnis und beschleunigen Sie das Umsatzwachstum mit einer vernetzten 360°-Ansicht Ihrer Kunden.
Mehr erfahrenKnow Your Customer
Erkennen Sie Risiken in Echtzeit, identifizieren Sie bislang unbekannte Unwägbarkeiten und nehmen Sie so präzisere Risikoeinstufungen vor.
Mehr erfahrenRisikomanagement
Heben Sie das Potenzial einer verbesserten Risikobewertung, das in einem ganzheitlichen Verständnis von Kreditnehmern, Gegenparteien und den Beziehungen dazwischen und außerhalb liegt.
Mehr erfahrenBetrug und Sicherheit
Decken Sie versteckte Betrugsrisiken mit einem kontextbezogenen Ansatz auf, der sowohl auf Betrugsaufdeckung als auch auf Prävention ausgerichtet ist.
Mehr erfahrenFinanzkriminalität
Verringern Sie Fehlalarme und konzentrieren Sie sich dank modernster Technologien in den Bereichen AML-Monitoring, -Erkennung und -Ermittlung auf die wirklich relevanten Risiken.
Mehr erfahrenFAQs
Was ist der Unterschied zwischen einer klassischen Transaktionsüberwachung und kontextbezogenem Monitoring? 
Regelbasierte Systeme zur Überwachung von Transaktionen weisen diverse Einschränkungen und Herausforderungen auf. In der Vergangenheit bedeutete dies eine verringerte Wirksamkeit bei der Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität.
So müssen Regeln und Grenzwerte hierbei beispielsweise manuell erstellt und aktualisiert werden. Das System kann dadurch weniger flexibel auf sich abzeichnende und neuartige Bedrohungen eingehen. Ebenso analysieren regelbasierte Systeme einzelne Transaktionen in der Regel isoliert und bieten möglicherweise keinen umfassenden Überblick über das Verhalten oder die Beziehungen von Kunden und Gegenparteien. Dabei ist es möglich, dass Verbindungen zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Transaktionen oder Konten übersehen werden. Diese können allerdings für die Aufdeckung komplexerer Betrugsnetze oder Geldwäschesysteme von entscheidender Bedeutung sein.
Im Gegensatz dazu findet die Risikobetrachtung beim kontextbezogenen Monitoring durch die gleichzeitige Kombination mehrerer interner und externer Datensätze auf einem völlig neuen Niveau statt. Denn dabei entsteht ein klareres Verständnis von Kunden, Gegenparteien, den dazwischenliegenden Beziehungen sowie Verhaltensweisen – und das in Echtzeit. Durch den Einsatz fortschrittlicher Entity-Resolution- und Netzwerkgenerierungstechniken wird beim kontextbezogenem Monitoring der Schwerpunkt auf die ganzheitliche Darstellung von Beziehungen und Zusammenhängen statt auf isolierte Transaktionsrisiken gelegt.
Durch diesen zusätzlich gewonnenen Kontext können verborgene Risiken identifiziert werden. Gleichzeitig werden dabei weniger, jedoch genauere Warnmeldungen generiert. Dadurch können steigende Compliance- und Betriebskosten gesenkt und erkenntnisgestützte Risikoprozesse effektiver und effizienter gemacht werden, ohne bestehende Systeme ersetzen zu müssen.
Wie können wir Ermittlungen beschleunigen?
Die Umwandlung von Daten in Informationen ist unerlässlich, um manuelle Prozesse zu reduzieren, kritische Zusammenhänge zu erkennen und Silos aufzubrechen. Mit Blick auf AML-Ermittlungen bedeutet ein erkenntnisgestützter Ansatz, über einzelne Ereignisse, Beziehungen oder Aktivitäten hinauszuschauen und eine ganzheitliche Perspektive von Kundschaft, Mitarbeitenden, Gegenparteien und den damit verbundenen Risiken einzunehmen. Dank dem umfassenden Funktionsangebot der Quantexa-Plattform verfügen Ermittlungsteams über ein leistungsstarkes Tool, das verschiedenste analytische Aufgaben unter Anwendung eines risikobasierten Ansatzes übernehmen und dabei auch Daten aus externen Quellen für eingehendere Ermittlungen und Untersuchungen integrieren kann.
Wie können Banken die Komplexität, mit der wir es bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu tun haben, bewältigen?
Da Komplexität und Typologien im Bereich AML nicht zuletzt durch die hohe Anzahl von Kanälen, Geschäftsbereichen und Produkten, mit denen wir heutzutage zu tun haben, stetig zunehmen, erleben wir signifikante Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor. Die Decision-Intelligence-Plattform von Quantexa ermöglicht Banken ganz neue Möglichkeiten bei der Ausrichtung ihrer Compliance-Strategie und der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Im Ergebnis bedeutet dies eine effektivere Risikoabdeckung, eine leichtere Identifizierung komplexer Risikotypologien und der relevantesten Risiken sowie weniger falsch-positive Ergebnisse und Effizienzsteigerungen.
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