Compliance im Bereich Finanzkriminalität

Quantexa ist eine Best-in-Breed-Lösung, die von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzkriminalität, Compliance, Nachrichtendienste, Strafverfolgung und Analytics entwickelt wurde. Sie baut auf einer Technologie auf, durch den der Nutzen aus verschiedenen Datenquellen maximiert wird und damit eine effektivere und effizientere Risikoidentifizierung sowie Ermittlungen ermöglicht. Zahlreiche Organisationen und Unternehmen weltweit vertrauen bereits auf die Lösung. 

 Die Entwicklung eigener Technologien kann, je nach individuellen Bedürfnissen, Umständen und Fähigkeiten, für viele Unternehmen eine praktikable Option sein. Bei der Entscheidung, ob die Entwicklung eigener Technologien oder der Einsatz von Best-in-Breed-Lösungen externer Anbieter wie Quantexa sinnvoller ist, sollten einige Faktoren in Betracht gezogen werden. Zu diesen Faktoren gehört der Einsatz von Spitzentechnologie wie Entity Resolution und fortschrittlichen Netzwerkanalysen. Weitere Überlegungen sollten der Time-to-Market-Zeitspanne und der Komplexität der Implementierung gelten. Prozessverzögerungen können häufig zeitkritische Initiativen unterbrechen und die Agilität eines Unternehmens beeinträchtigen. Der Einsatz bewährter Technologien wie der Quantexa-Plattform ist mit geringeren Risiken verbunden als von Grund auf neu entwickelte Technologien. Unsere Lösungen wurden umfangreichen Tests, Updates und Iterationen unterzogen, die die Wahrscheinlichkeit größerer Sicherheitslücken verringern. Unsere bewährten Best Practices ermöglichen es Organisationen und Unternehmen, den Kurs zu halten und sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, mit denen sie Umsatz und Wachstum generieren.   

 Das Community-Programm und die Benutzerforen ermöglichen den Austausch mit Peers in vergleichbaren Positionen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. So können diese gemeinsam bewältigt werden.  

 Unser Ansatz kann zudem einen messbaren Beitrag zum Geschäftsergebnis beitragen, quantifizierbare Verbesserungen aufzeigen und damit die Budgetierung unterstützen – heute und in Zukunft. 

Während der einzelne Use Case und die individuelle Risikoabdeckung den Datenbedarfweitgehend bestimmen, benötigen Sie zur besseren Aufdeckung und Ermittlung von Finanzdeliktenim Allgemeinen Zugang zu verschiedenen Datentypen aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen, die zu Überwachungs-, Aufdeckungs- und Ermittlungszwecken zu einer einzigen Quelle zusammengeführt werden.  

Die folgenden Datentypen sind unter anderem bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität nützlich. Selbstverständlich berät Quantexa Sie jedoch zu Ihrem individuellen Anwendungsfall, sodass nur tatsächlich erforderliche Daten integriert werden: 

• Transaktionsdaten  

• Kundendaten 

• Externe Daten/Daten Dritter (Unternehmensregister, staatliche Datenbanken, Watchlists, Sanktionslisten, öffentliche Aufzeichnungen, negative Berichterstattung usw.) 

• Compliance-Daten  

• Marktdaten (z. B. in Bezug auf Marktbedingungen, Vermögenswerte, Preise, Handelsvolumen, Trends usw.) 

• Daten aus Risiko-Scorings   

Auch wenn Zugang zu diesen Datenquellen bei der Aufdeckung von und Ermittlungen gegen Finanzkriminalität von Vorteil ist, müssen bei der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener und sensibler Daten die gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet werden. 

Die Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von Quantexa sind auf Flexibilität, Agilität und Unabhängigkeit in der Anwendung ausgelegt und können schrittweise implementiert werden. Sie fügen sich nahtlos in Bestandssysteme ein und können ebenso bereits vorhandene Technologien und Prozesse ergänzen. Weitere Funktionen und Use Cases können problemlos im weiteren Verlauf unserer Partnerschaft ergänzt werden, um einen konsistenten und substanziellen Wert für Ihr Unternehmen zu schaffen. Wir entwickeln zudem Lösungen für die nahtlose Integration in branchenübliche Case Manager-Toolswie Oracle Mantas, Appian und Actimize. 

In unseren Specialist User Groups können sich alle, die Quantexa nutzen oder in Form von Partnerschaften unterstützen, ebenso wie unsere Quantexa-Fachteams, Vordenker und Wegbereiterinnen auf der ganzen Welt miteinander austauschen und Fachwissen, Erfahrungswerte und Wissen rund um die Nutzung von Daten, Technologien und Analysen teilen. 

Unsere Financial Crime User Group bringt Stakeholder zusammen, die einen proaktiven Ansatz bei der Aufdeckung, Prävention und Ermittlung von Finanzkriminalität und Betrug verfolgen. 

Werden Sie noch heute Teil der Quantexa Community.