Conformité aux réglementations contre la criminalité financière

Quantexa est une solution de pointe, créée par des professionnels possédant de nombreuses années d’expérience en matière de lutte contre la criminalité financière, de conformité, d’intelligence, d’application de la loi et d’analyse. Notre technologie optimise l'utilisation de multiples sources de données pour une identification des risques et des enquêtes plus efficaces. Des entreprises du monde entier peuvent attester de ses performances. 

 De nombreuses entreprises peuvent tout à fait envisager de développer une technologie en interne. La viabilité d’un tel projet dépend de leurs besoins, de leur situation et des compétences dont elles disposent. Pour choisir entre cette approche et le recours à des solutions de pointe tierces comme celles de Quantexa, il convient néanmoins d’évaluer plusieurs facteurs. Par exemple, avez-vous besoin de technologies de haut niveau, comme la résolution d’entités et les analyses de réseaux avancées ? Vous devez également prendre en compte le délai de développement et les difficultés liées à un tel projet. Bien souvent, ce processus risque d’interrompre d’autres initiatives urgentes et de dégrader l’agilité d’une entreprise. Le choix de technologies avancées comme celles de Quantexa présente un risque moindre que le développement de nouvelles technologies. Nos solutions ont fait l’objet de tests rigoureux, de mises à jour et de nombreuses itérations, ce qui réduit le risque de vulnérabilités majeures. Nos bonnes pratiques simplifiées permettent aux entreprises de continuer à se concentrer sur leurs compétences clés pour booster leur chiffre d’affaires et leur croissance.   

 Via son programme communautaire et ses forums d'utilisateurs, les clients de Quantexa peuvent échanger avec des pairs qui sont parvenus à surmonter des défis similaires à ceux qu'ils doivent relever.  

 Notre approche peut également stimuler fortement les bénéfices, ce qui facilite la budgétisation aujourd’hui et demain. 

Le cas d’usage et la couverture du risque déterminent en grande partie les besoins nécessaires. Mais de manière générale, pour surveiller, détecter et analyser plus efficacement les activités de criminalité financière, vous devez pouvoir accéder à différents types de données, provenant de plusieurs sources fiables et unifiées.  

Voici quelques types de donnés clés pouvant être utiles pour la détection de la criminalité financière. Quoi qu’il en soit, Quantexa vous aidera à utiliser les seules données dont vous avez besoin : 

• Données de transactions  

• Données clients 

• Données externes/tierces (registres d’entreprise, bases de données gouvernementales, listes de surveillance, listes de sanctions, enregistrements publics, médias négatifs, etc.) 

• Données de conformité  

• Données de marché (relatives aux conditions du marché, aux actifs, aux cours, aux volumes d’échanges, aux tendances, etc.) 

• Données de notation du risque   

Il convient de noter que bien que l’accès à ces sources de données soit un atout pour la détection de la criminalité financière et les enquêtes, il est nécessaire de respecter à chaque instant le droit applicable et les réglementations sur la confidentialité des données lors de la collecte, du stockage et du traitement d’informations personnelles et sensibles. 

Les solutions de lutte contre la criminalité financière de Quantexa sont pensées pour offrir plus de flexibilité, d’agilité et d’autonomie. De plus, elles peuvent être déployées de manière progressive. Elles s’intègrent en toute transparence aux systèmes en place et peuvent enrichir les technologies et processus déjà déployés. Nous pouvons améliorer notre approche en ajoutant des fonctionnalités et des cas d’usage pour fournir une valeur constante à votre entreprise, tout au long de notre relation. Nous concevons également nos solutions pour qu’elles s’intègrent en toute transparence dans les outils standard de gestion des enregistrements, comme Oracle Mantas, Appian et Actimize. 

Nos groupes d'utilisateurs spécialisés sont des forums où nos clients, nos partenaires, nos experts et les leaders d'opinion peuvent partager avec le monde entier leur expertise, leur expérience et leurs connaissances quant à l'utilisation des données, des technologies et des analyses. 

Le groupe spécialisé dans la criminalité financière se concentre sur l’adoption d’une approche proactive de la détection, de la prévention et de l'investigation de la criminalité financière et de la fraude. 

Rejoindre ce groupe de la communauté Quantexa dès aujourd'hui.