金融犯罪法令遵守

Quantexaは、金融経済犯罪、法令遵守、インテリジェンス、法執行、分析の分野で数十年の経験を持つ専門家によって構築されたベストオブブリードのソリューションです。それを裏打ちするのは、多様なデータソースを最大限に活かし、より効果的で効率的なリスクの発見と調査を支えるテクノロジーです。 

 社内でのテクノロジー構築は、自社固有のニーズや状況、スキルセットによっては、多くの企業にとって実現可能な選択肢になりえます。しかし、社内でテクノロジーを構築するか、それともQuantexaのようなベストオブブリードのサードパーティソリューションを使用するかの決定にあたっては、考慮すべき要素がいくつかあります。それらの要素の一つが、エンティティ解決や高度なネットワーク分析といった最先端技術の導入です。市場投入までの時間と、こうしたプロジェクトの実行に伴う複雑さを考えなければなりません。プロセスの遅延が、一刻を争う計画を中断させ、企業のアジリティを阻害するケースは多々見られます。Quantexaのようなベストオブブリードのテクノロジーを利用する方法は、まったく新しいテクノロジーを構築するより低リスクです。Quantexaのソリューションは、大規模なテスト、アップデート、イテレーションを経ているため、重大な脆弱性が生じる可能性は低くなります。Quantexaの合理化されたベストプラクティスを取り入れることによって、企業の皆様は、収益と成長をもたらすコアコンピタンスに常に集中し、戦略を堅持することができます。   

 同様に、Quantexaのお客様は、コミュニティプログラムやユーザーフォーラムを通じて、同じような職務に就き、似たような課題に直面し、それらの課題を克服した方々と協調的な交わりを持つことができます。  

 さらに、Quantexaのアプローチは最終的な収益にも好影響をもたらします。このアプローチの数字上の改善は実証済みであり、現在と将来の予算編成をサポートするものです。 

ユースケースとリスクカバレッジに応じて必要なデータは大きく変わってきますが、一般に金融犯罪をより的確に検知し、調査するためには、信頼できる複数のソースから多種のデータにアクセスすること、さらに、モニタリング、検知、調査を目的として、それらのデータを単一のソースに統合することが必要となります。  

ここでご紹介するのは、金融犯罪の検知に役立つ主なデータタイプのごく一部だけです。ただし、Quantexaはあらゆるエンゲージメントにおいて、必要なデータだけを使用できるようにお客様を導きます。 

• 取引データ  

• 顧客データ 

• 社外および社内のサードパーティデータ（法人登記、政府のデータベース、ウォッチリスト、制裁リスト、公的記録、アドバースメディアなど） 

• 法令遵守関連データ  

• 市場データ（市況、資産、価格、取引高、トレンドなど） 

• リスクスコアリングデータ   

これらのデータソースへのアクセスは、金融犯罪の検知と調査に役立ちますが、個人情報や機密情報の収集、保管、処理にあたっては、法的規制およびプライバシー規制を遵守することが常に不可欠であることに注意しなければなりません。 

Quantexaの金融犯罪ソリューションは、フレキシビリティ、アジリティ、ワンストップを念頭に置いて構築されています。また、段階的導入が可能です。私たちのソリューションは既存のシステムとシームレスに一体化します。そして、すでに使用されているテクノロジーとプロセスを拡張することができます。貴社との関係が進展する過程で、より多くの機能とユースケースでアプローチのイテレーションを行い、貴社全体で一貫した実質的価値を生み出すことができます。私たちはさらに、Oracle Mantas、Appian、Actimizeといった業界標準のケースマネージャーツールとシームレスに統合可能なソリューションも設計しています。 

Quantexaのスペシャリストユーザーグループは、お客様、パートナー、Quantexaの専門家、そしてソートリーダーが、データ、テクノロジー、アナリティクスの活用に関する全世界の専門知識、経験、知見を共有できる場所です。 

金融犯罪ユーザーグループには、金融犯罪と不正の検知、防止、調査に対し、先を見越したアプローチを取ることに力を注ぐメンバーが集結しています。 

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